适度2024年12月20日收盘，东航物流(601156)报收于16.86元，下落1.46%，换手率1.15%，成交量10.88万手，成交额1.84亿元。

当日样式点交：东航物流主力资金净流入1528.55万元，占总成交额8.31%。公：东航物流第三届董事会2024年第1次例会选举郭丽君为公司董事长，聘任王建民为公司总司理。股：东航物流2024年第二次临时激动大会审议通过多项议案，包括2024-2026年激动分成报酬打算、关联往来等。监：东航物流第三届监事会第1次会议选举邵祖敏为公司第三届监事会主席。往来信息汇总资金流向：当日主力资金净流入1528.55万元，占总成交额8.31%；游资资金净流出143.83万元，占总成交额0.78%；散户资金净流出1384.72万元，占总成交额7.53%。公司公告汇总东航物流第三届董事会2024年第1次例会决议公告选举郭丽君为公司董事长，任期三年。选举第三届董事会各成心委员会组成东说念主员。聘任王建民为公司总司理，任期三年。聘任钟中、姚强为公司副总司理，刘小梅为公司总司帐师兼财务总监，万巍为公司总司理助理，叶萌为公司总法律照管人，上述东说念主员任期三年。聘任万巍为公司董事会通知，范济忠为公司证券事务代表，上述东说念主员任期三年。审议通过《对于优化公司东说念主力资源经管体系的议案》。审议通过《对于规复交纳中国东航集团企业年金的议案》。审议通过《对于公司高等经管东说念主员2023年度规划事迹侦查遵循评定及薪酬达成的议案》。

本次董事会听取了《公司2025年度董事会要害事项年历》。

东航物流第三届监事会第1次会议决议公告

选举邵祖敏为公司第三届监事会主席，任期三年。

对于东方航空物流股份有限公司2024年第二次临时激动大会的法律意见书

北京市互市讼师事务所对东航物流2024年第二次临时激动大会的召集和召开设施、出席会议东说念主员阅历、表决设施等事项发表了法律意见，觉得本次激动大会的召集、召开设施合乎法律、法则和公司规矩的国法，表决遵循正当有用。

东航物流2024年第二次临时激动大会决议公告

本次激动大会审议通过了多项议案，包括2024-2026年激动分成报酬打算、三架融资租借飞机提前回购暨关联往来、展望2025年过活常关联往来额度、第三届董事会落寞董事津贴有计算、转变《东方航空物流股份有限公司监事会议事国法》等。选举郭丽君、王建民、张渊、王忠华、朱坚、宁旻、东方浩为公司第三届董事会非落寞董事。选举季卫东、凌鸿、赵蓉、陈颂铭为公司第三届董事会落寞董事。选举邵祖敏为公司第三届监事会激动代表监事。监事会议事国法（2024年12月转变）总则

为法式监事会往往运作，凭证《公司法》《证券法》《上市公司惩办准则》等持续法律、法则和公司《规矩》的国法，特制定本国法。

监事会办公室

监事会设监事会办公室，细腻处理监事会的往往事务，在监事会的开拓下，凭证监事会的指令和要求开展使命。监事会办公室向监事会细腻，并向其陈说使命。

监事会组成

公司设监事会。监事会由3至5名监事组成，其中，激动代表监事1至3名，职工代表监事1至2名且职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会设主席一东说念主。监事会主席由合座监事过半数选举产生。监事会主席召集和主抓监事会会议；监事会主席不可推行职务省略不推行职务的，由过半数的监事共同推举别称监事召集和主抓监事会会议。激动代表担任的监事由激动大会选举产生或罢黜，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会省略其他方式民主选举产生或罢黜。监事每届任期三年，任期届满，连选不错连任。监事任满未实时改组，或监事在职期内下野导致监事会成员低于法定或公司规矩国法的最低东说念主数的，在改组出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法则和公司规矩的国法，推行监事职责。监事在职期届满前不错忽视下野。监事下野应向监事会提交书面下野陈说，对任何与其下野持续或其觉得有必要引起公司激动和债权东说念主防卫的情况进行讲明。如因监事下野导致公司监事会东说念主数低于法定或公司规矩国法的最低东说念主数时，该监事的下野陈说应当不才任监事填补其空额后收效。公司应尽快召开临时激动大会或职工代表大会选举新的监事。在激动大会或职工代表大会未就监事选举作念出决议之前，该忽视下野的监事的权力应当受到合理的领域。

监事忽视下野省略任期届满，其对公司和激动负有的义务在其下野陈说尚未收效省略收效后的合理期间内，以及任期完毕后的合理期限内并失天然消除，其对公司生意机密守秘的义务在其任职完毕后仍然有用，直至该机密成为公开信息。其他义务的抓续期间应当凭证公说念的原则决定，视事件发生与离任之间时候的是曲，以及与公司的关系在何种情况和条目下完毕而定。

监事会权利与职责

监事会应当保证公司对外皮露的信息果真、准确、完好。监事会主席应用如下权力：（一）召集和主抓监事会会议，并检查监事会决议的实施情况；（二）组织推行监事会职责，签署监事会陈说和其他要害文献；（三）代表监事会向激动大会陈说使命；（四）列席董事会或托付其他监事列席董事会；（五）当董事或总司理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总司理进行诉讼。监事会主席不可推行权力时，应指定别称监事代行其权力。监事会是公司的监督机构，对激动大会细腻，对公司财务以及公司董事、总司理和其他高等经管东说念主员推行职责的正当合规性进行监督，贵重公司及激动的正当权益。应用下列权力：（一）监督、检查公司的财务；（二）对公司董事、总司理和其他高等经管东说念主员实施公司职务的四肢进行监督，对违反法律、行政法则、公司规矩省略激动大会决议的董事、高等经管东说念主员忽视罢黜的建议；（三）当公司董事、总司理和其他高等经管东说念主员的四肢毁伤公司的利益时，要求前述东说念主员给予纠正；必要时向董事会、激动大会响应或向国度持续专揽部门陈说；（四）凭证公司上市地监管国法的要求，应当对董事会编制的公司依期陈说进行审核并忽视书面审核意见。查对董事会拟提交激动大会的财务陈说、营业陈说和利润分派有计算等财务府上，发现疑问的，不错公司理论托付注册司帐师、执业司帐师匡助复审；（五）提议召开临时激动大会；在董事会不推行《公司法》、公司规矩国法的召集和主抓激动大会会议职责时召集和主抓激动大会会议；（六）向激动大会忽视提案；（七）列席董事会会议；（八）依照《公司法》的国法，对董事、高等经管东说念主员拿告状讼；（九）向激动大会忽视落寞董事候选东说念主；（十）发现公司规划情况至极，不错进行打听；（十一）法律、行政法则、部门规章国法以及公司规矩和激动大会授予的其它权力。监事会对董事、总司理和其他高等经管东说念主员的违纪四肢和要紧渎职四肢，经监事会会议表决通过，有权向激动大会忽视更换董事或向董事会忽视解聘总司理或其他高等经管东说念主员的建议。监事会对董事、总司理和其他高等经管东说念主员的监督记录以及进行财务或专项检查的遵循应成为对董事、总司理和其他高等经管东说念主员绩效评价的要害依据。监事会应用权力时，发现公司规划情况至极，不错进行打听。必要时不错聘用讼师事务所、司帐师事务所等专科性机构给予匡助，由此发生的用度由公司承担。

公司在出现下列情况时，公司应召开但过期未召开临时激动大会的，监事会不错决议要求董事会召开临时激动大会。董事会不容许召开或未在规依期限内召集的，监事会不错自行召集临时激动大会：(一)董事东说念主数不及法定东说念主数省略公司规矩所定东说念主数三分之二时；(二)公司累计未弥补的赔本达股本总数三分之一时；(三)抓有公司百分之十股份以上的激动以书面方式忽视时。

监事会会议

监事会依期会议和临时会议。监事会会议分为依期会议和临时会议。监事会依期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在旬日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）激动大会、董事会会议通过了违反法律、法则、规章、监管部门的多样国法和要求、公司规矩、公司激动大会决议和其他持续国法的决议时；（三）董事和高等经管东说念主员的失当四肢可能给公司酿成要紧毁伤省略在市聚积酿成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高等经管东说念主员被激动拿告状讼时；（五）公司、董事、监事、高等经管东说念主员受到证券监管部门处罚省略被上海证券往来所公开攻讦时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）公司规矩国法的其他情形。依期会议的提案。在发出召开监事会依期会议的奉告之前，监事会办公室应当向合座监事征围聚议提案，并至少用两天的时候向公司职工征求意见。在搜集提案和征求意见时，监事会办公室应当讲明监事会重在对公司法式运作和董事、高等经管东说念主员职务四肢的监督而非公司规划经管的决策。临时会议的提议设施。监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室省略径直向监事会主席提交经提议监事署名的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议事理省略提议所基于的客不雅事由；（三）提议会议召开的时候省略时限、处所和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的持续方式和提议日历等。在监事会办公室省略监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的奉告。监事会办公室怠于发出会议奉告的，提议监事应当实时向监管部门陈说。会议的召集和主抓。监事会会议由监事会主席召集和主抓；监事会主席不可推行职务省略不推行职务的，由过半数的监事共同推举别称监事召集和主抓。会议奉告。召开监事会依期会议和临时会议，监事会办公室应当辞别提前旬日和五日将盖有监事会印记的书面会议奉告，通过径直投递、传真、电子邮件省略其他方式，提交合座监事。非径直投递的，还应当通过电话或电子邮件进行阐述并作念相应记录。情况迫切，需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过理论省略电话等方式发出会议奉告，但召集东说念主应当在会议上作出讲明。会议奉告的本体。书面会议奉告应当至少包括以下本体：（一）会议的时候、处所；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集东说念主和主抓东说念主、临时会议的提议东说念主偏激书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当躬行出席会议的要求；（六）持续东说念主和持续方式；（七）发出奉告的时候。理论会议奉告至少应包括上述第（一）、（二）项本体，以及情况迫切需要尽快召开监事会临时会议的讲明。会议召开方式。监事会会议原则上应当以现场方式召开。迫切情况下，通信方式、电话会议方式或借助相同通信建设召开，但监事会召集东说念主（会议主抓东说念主）应当向与会监事讲明具体的迫切情况。在通信表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在署名阐述后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不抒发其书面意见省略投票事理。会议的召开。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席省略怠于出席会议导致无法知足会议召开的最低东说念主数要求的，其他监事应当实时向监管部门陈说。董事会通知和证券事务代表应当列席监事会会议。会议审议设施。会议主抓东说念主应当提请与会监事对各项提案发标明确的意见。会议主抓东说念主应当凭证监事的提议，要求董事、高等经管东说念主员、公司其他职工省略相关中介机构业务东说念主员到会摄取质询。监事会决议。监事会会议的表决实行一东说念主一票，以记名、书面或举腕表决等方式进行。监事的表决意向分为容许、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中遴聘其一，未作念遴聘省略同期遴聘两个以上意向的，会议主抓东说念主应当要求该监事再行遴聘，拒不遴聘的，视为弃权；半途离开会场不回而未作念遴聘的，视为弃权。监事会形成决议应当合座监事过半数容许。会议灌音。召开监事会会议，不错视需要进行全程灌音。会议记录。监事会办公室使命主说念主员应当对现场会议作念好记录。会议记录应当包括以下本体：（一）会议届次和召开的时候、处所、方式；（二）会议奉告的发出情况；（三）会议召集东说念主和主抓东说念主；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对持续事项的发言重点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决遵循（讲明具体的容许、反对、弃权票数）；（七）与会监事觉得应当记录的其他事项。对于通信方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述国法，整招待议记录。监事署名。与会监事应当对会议记录进行署名阐述。监事对会议记录有不容许见的，不错在署名时作出版面讲明。必要时，应当实时向监管部门陈说，也不错发表公开声明。监事既不按前款国法进行署名阐述，又分歧其不容许见作出版面讲明省略向监管部门陈说、发表公开声明的，视为全王人同清爽议记录的本体。决议公告。监事会决议公告事宜，由董事会通知凭证上市地证券往来所的持续国法办理。决议的实施。监事应当督促持续东说念主员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报也曾形成的决议的实施情况。

会议档案的保存。监事会会议档案，包括会议奉告倡导议材料、会议签到簿、会议灌音府上、表决票、经与会监事署名阐述的会议记录、决议等，由监事会主席指定专东说念主细腻扶直。监事会会议府上的保存期限为十年。

附则

本国法未尽事宜，参照本公司规矩、《董事会议事国法》等持续国法实施。在本国法中，“以上”包括本数。本国法为《公司规矩》的附件，由监事会制订,报激动会审议通事后收效并实施，修改时亦同。本国法如与国度法律、行政法则或法式性文献以及公司规矩相违抗时，实施国度法律、行政法则或法式性文献以及公司规矩的国法，并应当实时修改本国法。本国法由监事会讲解。

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